A、银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C、性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D、银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
答案：ABCD
A、银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C、性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D、银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
答案：ABCD
A. 每年核查一次农金员征信记录，掌握农金员信用状况。
B. 每年至少组织一次农金员日常业务培训。
C. 每半年组织对农金员全面辅导检查一次。
D. 组织通过农金员信息管理系统非现场检查和代理服务场所现场检查。
A. 正确
B. 错误
A. 第三人
B. 买受人
C. 卖受人
D. 当事人
A. 低于500万元
B. 低于1000万元
C. 500万元至5000万元
D. 高于5000万元
A. 正确
B. 错误
A. 抢劫商业银行或运钞车10万元
B. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害
D. 高管人员违规
A. 为实际经营地和注册地均不在农商银行信贷服务辖区的公司类客户发放贷款
B. 为户籍所在地、经营地（工作地）、居住地均不在农商银行信贷服务辖区的个人类客户发放住房按揭贷款
C. 为在本辖区空壳注册，实际经营地不在本辖区的客户发放贷款
A. 10％、20％
B. 10％、30％
C. 20％、10％
D. 30％、10％
A. 挂靠信贷管理部门
B. 挂靠风险管理部门
C. 挂靠资产管理部门
D. 单独设立
A. 存款
B. 贷款
C. 不良资产
