《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，违法获取、出售或者提供公民个人信息的，犯（ ），情节严重的，处三年以下有期徒刑，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

A. 正确

B. 错误

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

A. 正确

B. 错误

A. 保证

B. 连带

C. 全部

D. 部分

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 营销调查中心

B. 风险审查中心

C. 放款中心

D. 贷后检查中心

A. 土地所有权

B. 宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权

C. 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施等

D. 所有权、使用权不明或者有争议的财产

A. 核销

B. 增加

C. 调减

D. 注销