A、[+1，-1]
B、[+2，-2]
C、[+3，-3]
D、[+4，-4]
答案：C
A、[+1，-1]
B、[+2，-2]
C、[+3，-3]
D、[+4，-4]
答案：C
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 借新还旧
B. 单项授信审批
C. 综合授信审批
D. 集中授信审批
A. 半数票通过
B. 一票通过
C. 一票否决
D. 全票通过
A. 3个月 两次
B. 6个月 一次
C. 6个月 两次
D. 1个月 两次
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 正确
B. 错误
A. 年
B. 半年
C. 季度
D. 两年
A. 审计
B. 信贷
C. 合规
D. 巡查
A. 中国人民银行
B. 财政部
C. 国务院银行业监督管理机构
D. 工商局
