A、支行行长
B、客户经理
C、内管操作员
D、系统管理员
答案：D
A、支行行长
B、客户经理
C、内管操作员
D、系统管理员
答案：D
A. 退出资料按时上传至农金员信息管理系统，纸质资料支行存档。
B. 退出公告、送达的照片、视频等要存档留痕，以防将来涉诉风险。
C. 后续跟踪访查重点访查农金员是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题
D. 退出过程及跟踪访查中发现的风险问题，按要求逐级报送、稳妥处置。
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 依法出让
B. 交付出让金
C. 自动续期
D. 申请续期
A. 客户贷款
B. 贸易融资
C. 银行承兑汇票、贴现
D. 理财业务
A. 店铺命名违规
B. 店铺装修违规
C. 经营资质不达标
D. 库存不足
A. 正确
B. 错误
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 分支机构
B. 法人
C. 股东
D. 总部
A. 正确
B. 错误
