A、一人
B、双人
C、三人
D、多人
答案：B
A、一人
B、双人
C、三人
D、多人
答案：B
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 营销调查人员
B. 内勤人员
C. 任一人员
D. 专人
A. 签约主账户必须为状态正常的I类、II类银行卡账户
B. 不能为部分冻结或单向冻结
C. 存折户可以开通智e通
D. I类、II类账户作为智e通签约主账户时允许降级为三类账户
A. 公司业务部
B. 少数综合营业网点
C. 任一营业网点
D. 所有营业网点
A. 正确
B. 错误
A. 侵占
B. 哄抢
C. 私分
D. 截留
E. 破坏
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 贷款申请
B. 合同签订
C. 信息采集
D. 贷款发放
A. 交易笔数
B. 交易时间
C. 单笔交易限额
D. 日累计交易限额
A. 正确
B. 错误
