A、统一
B、集中
C、分级
D、逐级
答案：C
A、统一
B、集中
C、分级
D、逐级
答案：C
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
A. 抵押贷款
B. 质押贷款
C. 信用贷款
D. 担保贷款
A. 农区
B. 社区
C. 家庭
D. 城区
A. 正确
B. 错误
A. 其他家庭成员
B. 非核心家庭成员
C. 所有家庭成员
D. 核心家庭成员
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
