A、月
B、季
C、半年
D、年
答案:B
A、月
B、季
C、半年
D、年
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 20 , 100
B. 10 , 300
C. 20 , 300
D. 10 , 100
A. 关系人
B. 关联企业
C. 集团客户
D. 关联组织
A. 正确
B. 错误
A. 一年以下,一年以上
B. 三年以下,三年以上
C. 五年以下,五年以上
D. 七年以下,七年以上
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料