A、每月
B、每年
C、每季度
D、每半年
答案:C
A、每月
B、每年
C、每季度
D、每半年
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 财政部
D. 总行
A. 分管行长
B. 行长
C. 董事长
D. 董事会
A. 07月09日
B. 07月10日
C. 07月14日
D. 07月16日
A. 正确
B. 错误
A. 30
B. 50
C. 10
D. 15
A. 在农商银行或其他金融机构有可疑、损失类贷款
B. 剔除政策性因素影响后,连续三年亏损或已资不抵债的企业
C. 借款企业处于停产或借款企业的贷款项目因非正常因素处于停、缓建状态
D. 借款企业或其法定代表人涉及重大案件,对企业的正常经营活动造成重大影响
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 临柜人员在岗办理本人业务;盗用柜员卡、授权卡或密码;
B. 伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单(折)、账单等;
C. 编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用;
D. 私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证;