A、经营
B、财务
C、诚信
D、管理情况
答案:BCD
A、经营
B、财务
C、诚信
D、管理情况
答案:BCD
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 统一领导、分级管理
B. 统一领导、分级实施
C. 统一领导、分级管理、明确责任、属地管理
A. 电子现金服务
B. 非接触式读卡
C. 国密
D. 加密
A. 警告 经济处罚
B. 警告 警告
C. 记过 警告
D. 经济处罚 警告
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 被保证的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 保证的方式
D. 保证担保的范围;保证的期间
A. 正确
B. 错误
A. 额度树下
B. 授信信息
C. 客户信息
D. 表内用信
A. 公司成立的必要手续齐备,已办理注册登记,取得营业执照及法律规定的特殊经营资质
B. 已做好公章等法律要求的文件
C. 没有实际经营业务
D. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
E. 账户无经营流水或只有少量其他资金往来
F. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
G. 无纳税记录