A、受理
B、调查
C、审查
D、审议
E、审批
答案：ABCDE
A、受理
B、调查
C、审查
D、审议
E、审批
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 55周岁
B. 60周岁
C. 65周岁
D. 70周岁
A. 1
B. 3
C. 2
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 会计主管
B. 高级管理层
C. 财务部门负责人
D. 分管行长
A. 正确
B. 错误
A. 住房公积金
B. 住房维修基金
C. 商品方预售监管资金
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
