A、借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B、借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C、贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D、法律法规规定的其他情形
答案：ABCD
A、借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B、借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C、贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D、法律法规规定的其他情形
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 正确
B. 错误
A. 到期日、部分逾期
B. 到期日、逾期
C. 到期日次日、部分逾期
D. 到期日次日、逾期
A. 正确
B. 错误
A. 规模
B. 户数
C. 增速
D. 占比
A. 上一级
B. 所在地
C. 同级
D. 其他
A. 2期或累计4期
B. 3期或累计4期
C. 2期或累计3期
D. 3期或累计5期
A. 一般保证
B. 连带责任保证
C. 全部保证
D. 部分保证
A. 借款人基本情况
B. 生产经营情况
C. 社会信誉状况
D. 年净收入
