A、审计
B、信贷
C、合规
D、巡查
答案:ABD
A、审计
B、信贷
C、合规
D、巡查
答案:ABD
A. 空心村
B. 搬迁撤并村
C. 信用环境提升村
D. 业务拓展强化村
E. 业务拓展示范引领村
A. 借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C. 贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D. 法律法规规定的其他情形
A. 正确
B. 错误
A. 排他性综合营销
B. 管理方营销
C. 系统性综合营销
D. 一揽子营销
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 统一
B. 集中
C. 分级
D. 逐级
A. 2 4
B. 3 6
C. 3 5
D. 2 3