对存货、应收账款及其他价值波动较大、不易监测、不易保管、不易变现或不易办理登记手续的质物应从严掌握。（ ）

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 占有

B. 使用

C. 依照法律和国务院的有关规定收益、处分的权利

D. 直接收益、处分的权利

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

A. 专注服务本地

B. 服务县域

C. 服务社区

D. 服务城乡居民家庭

A. 正确

B. 错误

A. 交出人

B. 接收人

C. 监交人

D. 支行（部门）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误