A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 客户资料移交
B. 贷款业务交接
C. 跨机构业务转移
D. 贷款账户交接
A. 真实性
B. 有效性
C. 稳定性
A. 识别
B. 监测
C. 预警
D. 报告
A. 社保费
B. 电费
C. 水费
D. 燃气费
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年