A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、责令限期改正
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
答案：B
A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、责令限期改正
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
答案：B
A. 因注册验资开立的临时存款账户
B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法使用简称的，账户名称应与其保持一致
C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户
D. 因借款需要开立的一般存款账户
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 将汇票金额全部转让给甲某；
B. 将汇票金额的一半转让给甲某；
C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某；
D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。
A. 50，5
B. 50，10
C. 100，5
D. 100，10
A. 该单位或有关部门的批文或证明
B. 资金存放协议
C. 财政部门批文
D. 主管部门批文
A. 独立接入
B. 代理接入
C. 直连接入
D. 间连接入
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《中华人民共和国票据法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 2006年7月1日
B. 2007年1月1日
C. 2016年12月9日
D. 2017年7月1日
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
