金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

A. 票面撕裂、损缺

B. 因自然磨损、侵蚀

C. 外观、质地受损

D. 图案不清晰

A. 综合前置子系统接入申请

B. 会计核算内控管理制度

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施；

E. 以代理方式接入的，被代理机构还需提交代理关系确认书

A. 期货交易保证金

B. 住房基金

C. 财政预算外资金

D. 证券交易结算资金

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

A. 单独

B. 共同

C. 无权

D. 指定

A. 冻结资金

B. 线运行

C. 信息传输

D. 客户资料