金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 开办存取现金业务申请书

B. 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件

C. 现金管理内部控制制度和业务操作规程

D. 开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员，接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施，现金保管和现金押运条件，现金清分场地、设备等的基本情况

E. 人民银行分支机构要求提供的其他资料

A. 未导致严重后果发生

B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录

C. 该金融机构反洗钱内控较为健全

D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责

A. 全面审查

B. 形式审查

C. 真实性审查

D. 合规性审查

A. 经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B. 公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整

C. 经营发展策略有重大调整

D. 内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

E. 他认为有必要评估风险的情形

A. 财政预算外资金

B. 证券交易结算资金

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 金融机构存放同业资金

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付