金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 日间

B. 日终

C. 提交业务结束

D. 非营业

A. 原印鉴卡片

B. 营业执照正本

C. 营业执照副本

D. 司法部门的证明

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 中国人民银行

B. 银保监会

C. 工商管理部门

D. 中国银行

A. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统不能正常运行，或存在安全隐患

B. 现金保管和现金押运条件不符合安全要求，现金清分场地、设备，以及从事现金业务专业人员配备不符合业务要求

C. 未按照人民银行有关规定，组织券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币工作

D. 违反存取现金业务预约管理，月累计三次以上