A、美国花旗银行
B、花旗银行深圳分行
C、花旗银行中国总部
D、深圳发展银行
答案:D
A、美国花旗银行
B、花旗银行深圳分行
C、花旗银行中国总部
D、深圳发展银行
答案:D
A. 商业银行
B. 财政管理部门
C. 管理机构
D. 人民银行
A. 经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B. 公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整
C. 经营发展策略有重大调整
D. 内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
E. 他认为有必要评估风险的情形
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
A. 承兑
B. 贴现
C. 转贴现
D. 再贴现
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8