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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因头寸不足，用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等，由接入机构按规定承担赔偿责任。（）

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

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票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。（）

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，当地人民银行要协同各开户银行，认真清理现金结算账户，负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。（）

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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单选题

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2024年金融综合知识题库

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

相关题目

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

A. 金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区

C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。（）

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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