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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

A、客户信息隶属

B、客户账户开户

C、客户发生交易

D、客户信息建档

答案:A

2024年金融综合知识题库
根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》,主要银行零售支付业务成功率低于70%超过10分钟,需要进行报送。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-1e73-c08d-10369a7c3900.html
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根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-dc11-c08d-10369a7c3900.html
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()是指直接接入支付系统办理业务的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0aa-2a5e-c08d-10369a7c3900.html
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按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-f8aa-c08d-10369a7c3900.html
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银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0480-b16d-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-6ff1-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)有关接续报告的规定正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e4-00be-c08d-10369a7c3900.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()是国家管理人民币的主管机关,负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-f59a-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构因头寸不足,用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等,由接入机构按规定承担赔偿责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048b-0200-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0474-8322-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
单选题
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2024年金融综合知识题库

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

A、客户信息隶属

B、客户账户开户

C、客户发生交易

D、客户信息建档

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》,主要银行零售支付业务成功率低于70%超过10分钟,需要进行报送。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-1e73-c08d-10369a7c3900.html
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根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。

A. 出票人在票据上签章不符合规定的,票据无效

B. 承兑人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

C. 保证人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

D. 背书人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其前手符合规定签章的效力

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()是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0aa-2a5e-c08d-10369a7c3900.html
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按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-f8aa-c08d-10369a7c3900.html
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银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制。()
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)有关接续报告的规定正确的有()。

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()是国家管理人民币的主管机关,负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 银行业监督管理委员会

D. 银保监会

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构因头寸不足,用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等,由接入机构按规定承担赔偿责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048b-0200-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0474-8322-c08d-10369a7c3900.html
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