A、与大额和可疑交易报告义务相同
B、可替代可疑交易报告义务
C、可与可疑交易报告义务相互替代
D、不能与可疑交易报告义务相互替代
答案:D
A、与大额和可疑交易报告义务相同
B、可替代可疑交易报告义务
C、可与可疑交易报告义务相互替代
D、不能与可疑交易报告义务相互替代
答案:D
A. 予以办理
B. 不予办理,不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其他执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
A. 期货交易保证金
B. 住房基金
C. 财政预算外资金
D. 证券交易结算资金
A. 语言要洗炼,少说套话
B. 分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
A. 三日
B. 五日
C. 电话
D. 书面
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
A. 担保
B. 债权
C. 债务
D. 连带责任
A. 80% 20
B. 90% 15
C. 95% 10
D. 100% 5
A. 被查询单位或者个人开户销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息
D. 网银登录日志等信息
E. POS机商户、自动机具相关信息