A、侦查机关
B、当地政府
C、金融监管机构
D、财政部门
答案:A
A、侦查机关
B、当地政府
C、金融监管机构
D、财政部门
答案:A
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信
B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料
C. 擅自转移或解冻已冻结的存款
D. 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
A. 中国人民银行
B. 中国银保监会
C. 授权银行
D. 国家外汇管理局
A. 借款人
B. 贷款银行
C. 债权单位
D. 法人
A. 反洗钱内控制度
B. 客户尽职调查制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 客户科学
B. 客户单个介质科学
C. 客户完整
D. 客户单个介质完整