APP下载

首页

财会金融

2024年金融综合知识题库

搜索

2024年金融综合知识题库

题目内容

(

单选题

)

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

A、6至12

B、12至18

C、18至24

D、24至36

答案：A

2024年金融综合知识题库

人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，有条件的银行业金融机构可以通过（）程序，向有权限查询的（）提出协查请求，并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。

点击查看题目

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库资格证书由中国人民银行统一印制；代理支库业务协议书由（）印制，辖区内统一。

点击查看题目

《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，形成票面局部污渍，非印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于（）平方毫米的为上不宜流通人民币。

点击查看题目

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

点击查看题目

财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

点击查看题目

承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件( )。

点击查看题目

支付系统参与者包括直接参与者和间接参与者。（）

点击查看题目

再贴现的期限，最长不超过（）月。

点击查看题目

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:

点击查看题目

金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务（）。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2024年金融综合知识题库

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

A、6至12

B、12至18

C、18至24

D、24至36

答案：A

相关题目

A. 内部协作

B. 外部协作

C. 上级机构或系统内其他分支机构

D. 所辖机构

点击查看答案

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库资格证书由中国人民银行统一印制；代理支库业务协议书由（）印制，辖区内统一。

A. 中国人民银行分支行

B. 中国人民银行

C. 各分库

D. 银保监会

点击查看答案

A. 60

B. 50

C. 40

D. 30

点击查看答案

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

点击查看答案

财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

点击查看答案

承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件( )。

A. 具有承兑商业汇票的资格

B. 能为承兑申请人提供担保

C. 与出票人建立委托付款关系

D. 有支付汇票金额的资金来源

点击查看答案

支付系统参与者包括直接参与者和间接参与者。（）

点击查看答案

再贴现的期限，最长不超过（）月。

A. 3个月

B. 4个月

C. 6个月

D. 12个月

点击查看答案

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:

A. 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

点击查看答案

金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务（）。

A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的

B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的

C. 越权承兑商业汇票的

D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的

类似热门题库