A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、部门文件
答案：C
A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、部门文件
答案：C
A. 上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人直系亲属
D. 关联企业
A. 承兑
B. 贴现
C. 转贴现
D. 再贴现
A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况
B. 支付系统相关业务处理情况
C. 支付系统相关运行管理情况
D. 支付系统相关人员调动情况
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 语言要洗炼，少说套话
B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 三日
B. 五日
C. 电话
D. 书面
