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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

A、县（市）分支机构

B、地市分支机构

C、设区的市级分支机构

D、省一级分支机构

答案：A

2024年金融综合知识题库
《不宜流通人民币 纸币》标准规定，撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-1063-c08d-10369a7c3900.html
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贴现系指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-d6cf-c08d-10369a7c3900.html
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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046c-9da5-c08d-10369a7c3900.html
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存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047e-faad-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中，根据业务需要可以通知存款单位或个人。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-8f82-c08d-10369a7c3900.html
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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f6-4d87-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-13d8-c08d-10369a7c3900.html
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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b084-03fd-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-291b-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
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单选题
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2024年金融综合知识题库

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

A、县（市）分支机构

B、地市分支机构

C、设区的市级分支机构

D、省一级分支机构

答案：A

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《不宜流通人民币 纸币》标准规定，撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。（）
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贴现系指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式。（ ）
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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
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存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中，根据业务需要可以通知存款单位或个人。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-8f82-c08d-10369a7c3900.html
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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f6-4d87-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-13d8-c08d-10369a7c3900.html
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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b084-03fd-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

A. 动态、持续

B. 动态、连续

C. 静态、持续

D. 静态、连续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-291b-c08d-10369a7c3900.html
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