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2024年金融综合知识题库
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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A、风险为本

B、审慎性

C、有效性

D、全面性

答案：A

2024年金融综合知识题库
金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b079-49c1-c08d-10369a7c3900.html
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（）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-1e91-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-8e3c-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0477-0e95-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-9a08-c08d-10369a7c3900.html
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参与者发生（）情形的，应当在3个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1aa-8ee7-c08d-10369a7c3900.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d1-9045-c08d-10369a7c3900.html
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《中华人民共和国票据法》所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-99b1-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）直接连，以报文方式进行信息交互，并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，有权机关查明冻结财产确实与案件无关，应及时解除冻结，对被冻结财产的单位或者个人造成损失的，银行业金融机构应承担相应法律责任。（）
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(
单选题
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2024年金融综合知识题库

新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A、风险为本

B、审慎性

C、有效性

D、全面性

答案：A

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相关题目
金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。

A. 10，1

B. 10，2

C. 20，1

D. 20，2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b079-49c1-c08d-10369a7c3900.html
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（）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-8e3c-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0477-0e95-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-9a08-c08d-10369a7c3900.html
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参与者发生（）情形的，应当在3个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 发送与支付系统业务相关的风险事件

B. 与客户出现支付系统相关业务纠纷，并且可能造成重大影响

C. 调整本参与者支付系统应急管理领导小组成员

D. 变更支付系统业务及运行相关部门主要负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1aa-8ee7-c08d-10369a7c3900.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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《中华人民共和国票据法》所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-99b1-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）直接连，以报文方式进行信息交互，并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，有权机关查明冻结财产确实与案件无关，应及时解除冻结，对被冻结财产的单位或者个人造成损失的，银行业金融机构应承担相应法律责任。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-4849-c08d-10369a7c3900.html
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