A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:B
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:B
A. 客户科学
B. 客户单个介质科学
C. 客户完整
D. 客户单个介质完整
A. 工商行政管理部门
B. 税务部门
C. 财政部门
D. 人民银行
A. 验资户验资期间支取现金
B. 一般存款账户支取现金
C. 财政预算外资金专户支取现金
D. 临时存款账户支取现金
A. 6至12
B. 12至18
C. 18至24
D. 24至36
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。