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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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单选题
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A、2

B、3

C、5

D、10

答案:D

2024年金融综合知识题库
已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0481-ff53-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的,应向人民银行分支机构提出申请。经()验收合格后,方可恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-723d-c08d-10369a7c3900.html
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委托收款分为验单付款和验货付款两种,由收付双方商议选用,并在合同中明确规定。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048f-55ac-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位之间的经济往来,必须通过()进行转账结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b097-dc14-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的,应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在()日内审查完毕并书面回复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-bbf6-c08d-10369a7c3900.html
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客户风险评级结果报表的保存期限为()年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b082-b9d2-c08d-10369a7c3900.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款时,应当向有关金融机构送达( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08c-700a-c08d-10369a7c3900.html
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f6-cbbf-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e1-839e-c08d-10369a7c3900.html
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有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-f44e-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年金融综合知识题库

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A、2

B、3

C、5

D、10

答案:D

2024年金融综合知识题库
相关题目
已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0481-ff53-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的,应向人民银行分支机构提出申请。经()验收合格后,方可恢复。

A. 人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 开户行

D. 开户行上级管辖行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-723d-c08d-10369a7c3900.html
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委托收款分为验单付款和验货付款两种,由收付双方商议选用,并在合同中明确规定。( )
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位之间的经济往来,必须通过()进行转账结算。

A. 单位

B. 银行

C. 人民银行

D. 外汇管理部门

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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的,应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在()日内审查完毕并书面回复。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-bbf6-c08d-10369a7c3900.html
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客户风险评级结果报表的保存期限为()年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为()年。

A. 5,10

B. 5,15

C. 10,15

D. 5,20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b082-b9d2-c08d-10369a7c3900.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款时,应当向有关金融机构送达( )。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08c-700a-c08d-10369a7c3900.html
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f6-cbbf-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e1-839e-c08d-10369a7c3900.html
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有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。

A. 轮候冻结

B. 重复冻结

C. 登记在后的冻结

D. 续冻之前的冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-f44e-c08d-10369a7c3900.html
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