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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

答案:D

2024年金融综合知识题库
《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现一处脱墨,脱墨面积大于()平方毫米为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b093-702e-c08d-10369a7c3900.html
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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析,不具有对金融机构监督检查的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-f2cd-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,当地人民银行要协同各开户银行,认真清理现金结算账户,负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0479-a287-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,涂写面积按人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记的最边缘处连接时所圈围的三角形面积计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-50b0-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d6-7026-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1af-20f8-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当()、()关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-291b-c08d-10369a7c3900.html
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个人银行结算账户是自然人因投资,消费,结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户,下列可以申请开立个人银行结算账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1be-7f10-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
单选题
)
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2024年金融综合知识题库

对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

答案:D

2024年金融综合知识题库
相关题目
《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现一处脱墨,脱墨面积大于()平方毫米为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b093-702e-c08d-10369a7c3900.html
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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析,不具有对金融机构监督检查的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-f2cd-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,当地人民银行要协同各开户银行,认真清理现金结算账户,负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0479-a287-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,涂写面积按人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记的最边缘处连接时所圈围的三角形面积计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-50b0-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d6-7026-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1af-20f8-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当()、()关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

A. 动态、持续

B. 动态、连续

C. 静态、持续

D. 静态、连续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-291b-c08d-10369a7c3900.html
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个人银行结算账户是自然人因投资,消费,结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户,下列可以申请开立个人银行结算账户的是()。

A. 办理汇兑

B. 定期借记

C. 定期贷记

D. 借记卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1be-7f10-c08d-10369a7c3900.html
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