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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

A、系统筛选与人工分析相结合

B、系统筛选

C、人工分析

D、自主判别

答案：A

2024年金融综合知识题库

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，同级财政预算资金应存入同级代理支库为财政开立的地方财政预算存款账户，所有的预算支出均通过此账户拨付。（）

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

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《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

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以下( ) 行为构成银行汇票无效。

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务：账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。（）

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政策性银行、非银行金融机构、不具有贷款权限或未经其上级行承兑授权、转授权的银行分支机构，不得承兑商业汇票。（）

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单选题

)

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2024年金融综合知识题库

金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

A、系统筛选与人工分析相结合

B、系统筛选

C、人工分析

D、自主判别

答案：A

相关题目

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

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《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。

A. 一事一批

B. 备案使用

C. 授权使用

D. 统一管理

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

A. 票据责任

B. 侵权的民事责任

C. 不当得利的民事责任

D. 相应的刑事责任

E. 违约责任

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以下( ) 行为构成银行汇票无效。

A. 银行汇票的金额.收款人名称更改

B. 银行汇票的出票日期更改

C. 将汇票金额分别背书转让给两人以上者

D. 更改实际结算金额

E. 更改收款人账号

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

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政策性银行、非银行金融机构、不具有贷款权限或未经其上级行承兑授权、转授权的银行分支机构，不得承兑商业汇票。（）

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