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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

A、进行对外公告

B、必须对存款单位或个人保密

C、可以通知存款单位或个人

D、通知其他机构

答案：C

2024年金融综合知识题库

金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中，根据业务需要可以通知存款单位或个人。（）

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，一律处以罚款（）。

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公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

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持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因头寸不足，用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等，由接入机构按规定承担赔偿责任。（）

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

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证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应当出示证监会及其派出机构的（）、经证监会主要负责人批准的（）及本人（）。

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

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2024年金融综合知识题库

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

A、进行对外公告

B、必须对存款单位或个人保密

C、可以通知存款单位或个人

D、通知其他机构

答案：C

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金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中，根据业务需要可以通知存款单位或个人。（）

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

A. 进行对外公告

B. 必须对存款单位或个人保密

C. 可以通知存款单位或个人

D. 通知其他机构

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

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公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

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持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

A. 3个月

B. 6个月

C. 2年

D. 1年

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 开户银行

D. 持票人

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A. 查询通知书

B. 冻结／解除冻结通知书

C. 工作证件

D. 身份证

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

A. 原印鉴卡片

B. 营业执照正本

C. 营业执照副本

D. 司法部门的证明

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