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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A、协助查询通知书

B、冻结扣划通知书

C、公证书

D、检查通知书

答案：A

2024年金融综合知识题库

关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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以背书转让票据时，由( )签章。

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业务连续性管理工作报告内容包括（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

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对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件（）。

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。

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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

题目内容

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单选题

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2024年金融综合知识题库

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A、协助查询通知书

B、冻结扣划通知书

C、公证书

D、检查通知书

答案：A

相关题目

关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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以背书转让票据时，由( )签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 被背书人

D. 持票人

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业务连续性管理工作报告内容包括（）。

A. 系统运行

B. 风险排查整改

C. 应急演练和培训

D. 业务连续性管理措施

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A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

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对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件（）。

A. 有境内企业法人资格

B. 有固定的营业场所

C. 不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员

D. 具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施

E. 授权银行要求的其他条件

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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