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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。

A、全面审查

B、形式审查

C、真实性审查

D、合规性审查

答案:B

2024年金融综合知识题库
银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c5-aeac-c08d-10369a7c3900.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,住房基金需要的材料为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09c-096d-c08d-10369a7c3900.html
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人民银行支付系统包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-f07f-c08d-10369a7c3900.html
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各单位应每()组织业务连续性管理培训,确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求,能及时有效应对突发事件或异常情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ad-5638-c08d-10369a7c3900.html
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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09d-a331-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-6ff1-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的,应向人民银行分支机构提出申请。经()验收合格后,方可恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-723d-c08d-10369a7c3900.html
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商业汇票( )的处理手续,按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a3-e8db-c08d-10369a7c3900.html
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人民银行账户管理系统中的()是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的,用于识别银行身份的唯一标识,是账户管理系统的基础数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-a17d-c08d-10369a7c3900.html
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针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-d2a1-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
单选题
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2024年金融综合知识题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。

A、全面审查

B、形式审查

C、真实性审查

D、合规性审查

答案:B

2024年金融综合知识题库
相关题目
银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。

A. 上级法人

B. 主管单位

C. 法定代表人直系亲属

D. 关联企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c5-aeac-c08d-10369a7c3900.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,住房基金需要的材料为()。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09c-096d-c08d-10369a7c3900.html
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人民银行支付系统包括()。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 支票影像交换系统

E. 境内外币支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-f07f-c08d-10369a7c3900.html
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各单位应每()组织业务连续性管理培训,确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求,能及时有效应对突发事件或异常情况。

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ad-5638-c08d-10369a7c3900.html
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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09d-a331-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-6ff1-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的,应向人民银行分支机构提出申请。经()验收合格后,方可恢复。

A. 人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 开户行

D. 开户行上级管辖行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-723d-c08d-10369a7c3900.html
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商业汇票( )的处理手续,按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a3-e8db-c08d-10369a7c3900.html
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人民银行账户管理系统中的()是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的,用于识别银行身份的唯一标识,是账户管理系统的基础数据。

A. 银行机构代码

B. 银行信用代码

C. 银行用户代码

D. 银行柜员代码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-a17d-c08d-10369a7c3900.html
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针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-d2a1-c08d-10369a7c3900.html
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