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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

A、隐藏关键信息

B、联系电话通知

C、必要加密措施

D、转化纸质材料

答案：C

2024年金融综合知识题库

因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）

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《中华人民共和国票据法》所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。（）

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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则：（）

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反洗钱交易报告制度中不包括：（）

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客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

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承兑系指付款人承诺在商业汇票（）支付汇票金额的票据行为。

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银行在受理扣划单位存款时，发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符，银行处理方式正确的是（）。

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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

题目内容

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单选题

)

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2024年金融综合知识题库

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

A、隐藏关键信息

B、联系电话通知

C、必要加密措施

D、转化纸质材料

答案：C

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

点击查看答案

财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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《中华人民共和国票据法》所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。（）

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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则：（）

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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反洗钱交易报告制度中不包括：（）

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

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客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

A. 5，10

B. 5，15

C. 10，15

D. 5，20

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承兑系指付款人承诺在商业汇票（）支付汇票金额的票据行为。

A. 到期日

B. 到期前

C. 到期后

D. 以上都不对

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银行在受理扣划单位存款时，发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符，银行处理方式正确的是（）。

A. 可以受理

B. 应说明原因，退回“通知书”和所附的法律文书副本

C. 柜员手工修改主管签字后可以受理

D. 执法人员口头解释后可以受理

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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

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