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2024年金融综合知识题库
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有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。

A、轮候冻结

B、重复冻结

C、登记在后的冻结

D、续冻之前的冻结

答案:A

2024年金融综合知识题库
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行有下列()情形之一的,人民银行分支机构可以约见其主要负责人谈话,并视情节轻重,给予通报批评,责令限期整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以暂停其办理交存现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ce-b522-c08d-10369a7c3900.html
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清算机构应每季度开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-dc4b-c08d-10369a7c3900.html
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 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-30fa-c08d-10369a7c3900.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()是国家管理人民币的主管机关,负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-f59a-c08d-10369a7c3900.html
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07b-4ccd-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核,并将审核同意的决定报上一级管理行备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-19ff-c08d-10369a7c3900.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d0-f573-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07f-f807-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对个体工商户、农村承包户发放的贷款,应以()支付;对于确需在集市使用现金购买物资的,由承贷人提出书面申请,经开户银行审查批准后,可以在贷款金额内支付现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b098-ad4b-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。
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2024年金融综合知识题库
题目内容
(
单选题
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2024年金融综合知识题库

有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。

A、轮候冻结

B、重复冻结

C、登记在后的冻结

D、续冻之前的冻结

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行有下列()情形之一的,人民银行分支机构可以约见其主要负责人谈话,并视情节轻重,给予通报批评,责令限期整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以暂停其办理交存现金业务。

A. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统不能正常运行,或存在安全隐患

B. 现金保管和现金押运条件不符合安全要求,现金清分场地、设备,以及从事现金业务专业人员配备不符合业务要求

C. 未按照人民银行有关规定,组织券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币工作

D. 违反存取现金业务预约管理,月累计三次以上

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清算机构应每季度开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。( )
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 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()是国家管理人民币的主管机关,负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 银行业监督管理委员会

D. 银保监会

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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07b-4ccd-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核,并将审核同意的决定报上一级管理行备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-19ff-c08d-10369a7c3900.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。

A. 为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C. 由2名业务人员共同办理收缴业务

D. 只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

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法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07f-f807-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对个体工商户、农村承包户发放的贷款,应以()支付;对于确需在集市使用现金购买物资的,由承贷人提出书面申请,经开户银行审查批准后,可以在贷款金额内支付现金。

A. 现金方式

B. 转账汇款

C. 转账方式

D. 结算方式

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。

A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d7-e7a1-c08d-10369a7c3900.html
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