A、登记在先但手续存在瑕疵
B、最先送达协助冻结财产法律文书但手续存在瑕疵
C、最先电话沟通后续补充协助冻结财产法律文书
D、最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备
答案:D
A、登记在先但手续存在瑕疵
B、最先送达协助冻结财产法律文书但手续存在瑕疵
C、最先电话沟通后续补充协助冻结财产法律文书
D、最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备
答案:D
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 期货交易保证金
D. 信托基金
E. 支取现金
A. 0.005
B. 0.01
C. 0.015
D. 0.02
A. 该单位或有关部门的批文或证明
B. 资金存放协议
C. 财政部门批文
D. 主管部门批文
A. 票据责任
B. 侵权的民事责任
C. 不当得利的民事责任
D. 相应的刑事责任
E. 违约责任
A. 人民银行总行
B. 人民银行分支机构
C. 开户行
D. 开户行上级管辖行
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据