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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

A、纸质版查询清单

B、纸质说明资料

C、电子版查询清单

D、介绍信

答案：C

2024年金融综合知识题库

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，同级财政预算资金应存入同级代理支库为财政开立的地方财政预算存款账户，所有的预算支出均通过此账户拨付。（）

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划，报开户银行审批。经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。（）

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

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存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，若人民币纸币的明度值（）规定的明度标准，为不宜流通人民币纸币。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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单选题

)

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2024年金融综合知识题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

A、纸质版查询清单

B、纸质说明资料

C、电子版查询清单

D、介绍信

答案：C

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

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存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

A. 期货交易保证金

B. 住房基金

C. 财政预算外资金

D. 证券交易结算资金

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，若人民币纸币的明度值（）规定的明度标准，为不宜流通人民币纸币。

A. 大于

B. 约等于

C. 不等于

D. 小于等于

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

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