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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,若人民币纸币的明度值()规定的明度标准,为不宜流通人民币纸币。

A、大于

B、约等于

C、不等于

D、小于等于

答案:D

2024年金融综合知识题库
金融机构反洗钱报告员应采取()的方法,对大额及可疑交易进行分析筛选,对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析,确保及时识别重点可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b086-60e7-c08d-10369a7c3900.html
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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-b394-c08d-10369a7c3900.html
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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-8c61-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪种票据可以挂失( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bb-3304-c08d-10369a7c3900.html
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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的()机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-f483-c08d-10369a7c3900.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d0-f573-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-605f-c08d-10369a7c3900.html
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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)预批复之日起()个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收,直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b0-75cc-c08d-10369a7c3900.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容,主要包括开户销户情况、()情况,以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1db-e666-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
单选题
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2024年金融综合知识题库

《不宜流通人民币 纸币》标准规定,若人民币纸币的明度值()规定的明度标准,为不宜流通人民币纸币。

A、大于

B、约等于

C、不等于

D、小于等于

答案:D

2024年金融综合知识题库
相关题目
金融机构反洗钱报告员应采取()的方法,对大额及可疑交易进行分析筛选,对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析,确保及时识别重点可疑交易。

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b086-60e7-c08d-10369a7c3900.html
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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。

A. 系统应用软件

B. 机房硬件设备

C. 运行环境

D. 网络安全

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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。

A. 基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金

B. 基本存款账户不能用于办理工资代发而临时存款账户可以用于办理工资代发

C. 基本存款账户没有开户数量限制而临时存款账户受开户数量限制

D. 基本存款账户使用没有时间限制而临时存款账户使用实行有效期管理

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下列哪种票据可以挂失( )。

A. 已承兑的商业汇票;

B. 银行承兑汇票;

C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;

D. 未填写出票日期的支票。

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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的()机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

A. 县(市)分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-f483-c08d-10369a7c3900.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。

A. 为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C. 由2名业务人员共同办理收缴业务

D. 只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d0-f573-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-605f-c08d-10369a7c3900.html
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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)预批复之日起()个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收,直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b0-75cc-c08d-10369a7c3900.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容,主要包括开户销户情况、()情况,以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1db-e666-c08d-10369a7c3900.html
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