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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。

A、一事一批

B、备案使用

C、授权使用

D、统一管理

答案：A

2024年金融综合知识题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。（）

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合下列基本条件（）。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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企业开立、变更、撤销()实行备案制。

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，强令银行业金融机构开展协助工作，下列表述正确的是（）。

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(

单选题

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2024年金融综合知识题库

《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。

A、一事一批

B、备案使用

C、授权使用

D、统一管理

答案：A

相关题目

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合下列基本条件（）。

A. 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户

B. 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程

C. 配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员

D. 具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施

E. 具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分(机械和手工)场地、设备

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企业开立、变更、撤销()实行备案制。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

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A. 熟高原则

B. 熟低原则

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A. 金融机构应予以配合

B. 金融机构视情况配合

C. 其上级机关应当立即予以纠正

D. 违反相关法律法规规定的，依法追究法律责任

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