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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，（）及其分支机构依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。

A、中国人民银行

B、中国银保监会

C、授权银行

D、国家外汇管理局

答案：D

2024年金融综合知识题库

付款人在承付期内，( )可向银行提出全部或部分拒绝付款。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）

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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。（）

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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

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单选题

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2024年金融综合知识题库

《外币代兑机构管理暂行办法》规定，（）及其分支机构依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。

A、中国人民银行

B、中国银保监会

C、授权银行

D、国家外汇管理局

答案：D

相关题目

付款人在承付期内，( )可向银行提出全部或部分拒绝付款。

A. 没有签订购销合同或未订明异地托收承付结算方式购销合同的款项；

B. 货款已经支付或计算有错误的款项；

C. 未按合同规定的到货地址发货的款项；

D. 代销、赊销商品的款项；

E. 验货付款，经查验货物与合同规定或与发货清单不符的款项。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）

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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（）

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

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A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

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