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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

A、与其营业执照的字号相一致

B、“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C、与经营者姓名相一致

D、与身份证件中的名称相一致

答案：B

2024年金融综合知识题库

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

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金融机构的固有风险评级结果为中风险，控制措施有效性评级结果为较有效，则剩余风险等级为

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关，团体，部队，企业，事业单位，其他组织，个体工商户和自然人。（）

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务：账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。（）

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（）

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）

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单选题

)

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2024年金融综合知识题库

个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

A、与其营业执照的字号相一致

B、“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C、与经营者姓名相一致

D、与身份证件中的名称相一致

答案：B

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

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金融机构的固有风险评级结果为中风险，控制措施有效性评级结果为较有效，则剩余风险等级为

A. 低风险

B. 中低风险

C. 中风险

D. 中高风险

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（）

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

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