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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：A

2024年金融综合知识题库

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

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银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

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法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

题目内容

(

单选题

)

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2024年金融综合知识题库

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：A

相关题目

A. 50，5

B. 50，10

C. 100，5

D. 100，10

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

A. 动态、持续

B. 动态、连续

C. 静态、持续

D. 静态、连续

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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员

D. 客户多次涉及可疑交易报告

E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

A. 规格

B. 主图案

C. 主色调

D. “中国人民银行”行名

E. 国徽

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

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