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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

A、1

B、2

C、5

D、10

答案：C

2024年金融综合知识题库

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）办理交存款业务可以采用（）方式。

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中国人民银行省级分支机构收到接入机构书面退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）申请之日起15个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。（）

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单选题

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2024年金融综合知识题库

存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

A、1

B、2

C、5

D、10

答案：C

相关题目

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

A. 背书人

B. 委托付款人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

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承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）。

A. 未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的

B. 未以商品交易为基础签发商业汇票的

C. 以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的

D. 越权承兑商业汇票的

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

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金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）办理交存款业务可以采用（）方式。

A. 录入方式

B. 短信回复方式

C. 电子报表导入

D. Word文档导入

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