A、2
B、3
C、4
D、5
答案:A
A、2
B、3
C、4
D、5
答案:A
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 公认具有较高风险的行业(职业)
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如,客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如,客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如,个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
A. 现金方式
B. 转账汇款
C. 转账方式
D. 结算方式
A. 变更通过支付系统办理业务的权限
B. 变更支付系统行名行号信息
C. 变更参与者类型、接入节点或接入方式
D. 变更接入支付系统的物理环境或借口软件
E. 变更支付系统数字证书