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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案:B

2024年金融综合知识题库
下列哪项属于《不宜流通人民币 硬币》标准规定的不宜流通人民币硬币类型()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c9-bf4e-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户银行根据实际需要,原则上以开户单位5天至15天的日常零星开支所需核定库存现金限额。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047a-657f-c08d-10369a7c3900.html
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对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f1-f79a-c08d-10369a7c3900.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046e-4a3e-c08d-10369a7c3900.html
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2013年,经评估,我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家,同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046c-9da5-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c8-3aee-c08d-10369a7c3900.html
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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-24aa-c08d-10369a7c3900.html
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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过()办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09e-6759-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e3-724a-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的()情况进行现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ac-3ff3-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
单选题
)
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2024年金融综合知识题库

根据《企业银行结算账户管理办法》规定,采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案:B

2024年金融综合知识题库
相关题目
下列哪项属于《不宜流通人民币 硬币》标准规定的不宜流通人民币硬币类型()。

A. 污渍

B. 磨损

C. 变色

D. 变形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c9-bf4e-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户银行根据实际需要,原则上以开户单位5天至15天的日常零星开支所需核定库存现金限额。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047a-657f-c08d-10369a7c3900.html
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对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046e-4a3e-c08d-10369a7c3900.html
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2013年,经评估,我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家,同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046c-9da5-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。

A. 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累积量)

C. 票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D. 涂写面积等于20平方毫米

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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A. 个体户张某

B. 天天蔬菜水果店

C. 李某

D. 个体户李某

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-24aa-c08d-10369a7c3900.html
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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过()办理。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09e-6759-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括:()

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e3-724a-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的()情况进行现场检查。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关应急管理情况

E. 接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况

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