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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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（）金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

A、承兑

B、贴现

C、转贴现

D、再贴现

答案：D

2024年金融综合知识题库

财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，应提交至账户管理系统审核的是（）。

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金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）具体办理。

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再贴现的期限，最长不超过（）月。

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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（）

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度，从（）等方面做好业务连续性风险排查整改，并将其纳入日常工作，实现风险排查整改的制度化和常态化。

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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告

题目内容

(

单选题

)

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2024年金融综合知识题库

（）金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

A、承兑

B、贴现

C、转贴现

D、再贴现

答案：D

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

点击查看答案

银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，应提交至账户管理系统审核的是（）。

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

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金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）具体办理。

A. 存款人开户银行总行

B. 存款人开户的营业分支机构

C. 存款人开户的银行的任意机构

D. 存款人开户的银行的指定机构

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再贴现的期限，最长不超过（）月。

A. 3个月

B. 4个月

C. 6个月

D. 12个月

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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（）

点击查看答案

根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 结算起点以下的零星支出

D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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A. 系统应用软件

B. 机房硬件设备

C. 运行环境

D. 网络安全

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A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

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