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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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量化考核中各授权窗口累计三个月以内(含三个月)的再贴现不低于再贴现总量的( )。

A、0.5

B、0.6

C、0.7

D、0.8

答案:C

2024年金融综合知识题库
《人民币图样使用管理办法》规定,经过领导批准,可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-d1db-c08d-10369a7c3900.html
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审计人员到金融机构执行查询任务时,应当由()名以上审计人员参加,并出示审计人员的工作证件和审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08c-f70c-c08d-10369a7c3900.html
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f7-cd15-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样实行属地管理、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b093-d677-c08d-10369a7c3900.html
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因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-5f4f-c08d-10369a7c3900.html
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证监会及其派出机构依法履行职责,需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时,金融机构应当积极配合。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-ce75-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-29f2-c08d-10369a7c3900.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳,完整地将预算收入划转到指定()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b094-3ee4-c08d-10369a7c3900.html
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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f3-1569-c08d-10369a7c3900.html
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银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-eb64-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年金融综合知识题库

量化考核中各授权窗口累计三个月以内(含三个月)的再贴现不低于再贴现总量的( )。

A、0.5

B、0.6

C、0.7

D、0.8

答案:C

2024年金融综合知识题库
相关题目
《人民币图样使用管理办法》规定,经过领导批准,可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-d1db-c08d-10369a7c3900.html
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审计人员到金融机构执行查询任务时,应当由()名以上审计人员参加,并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08c-f70c-c08d-10369a7c3900.html
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样实行属地管理、()。

A. 一事一批

B. 备案使用

C. 授权使用

D. 统一管理

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因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-5f4f-c08d-10369a7c3900.html
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证监会及其派出机构依法履行职责,需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时,金融机构应当积极配合。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-ce75-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。

A. 全面审查

B. 形式审查

C. 真实性审查

D. 合规性审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-29f2-c08d-10369a7c3900.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳,完整地将预算收入划转到指定()。

A. 收款国库

B. 经收国库

C. 代理国库

D. 国库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b094-3ee4-c08d-10369a7c3900.html
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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则:()

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。

A. 可以受理

B. 应说明原因,退回“通知书”和所附的法律文书副本

C. 柜员手工修改主管签字后可以受理

D. 执法人员口头解释后可以受理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-eb64-c08d-10369a7c3900.html
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