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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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直接参与者制定或修改支付系统相关应急预案应当提前（）个工作日报人民银行或者其分支机构备案。

A、5

B、10

C、15

D、30

答案：B

2024年金融综合知识题库

存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

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因本参与者系统例行维护需要临时退出登录小额支付系统、网上支付跨行清算系统和全国支票影像交换系统时，应当提前（）个工作日报中国人民银行或其分支机构备案。

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存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

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“汇票”被公认为是一种很恰当的信用工具，它实际上是一种( )支付的货币契约。

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银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，公证机构、银行业金融机构要加强协作、配合，积极做好存款查询和核实工作，切实保障存款人及其继承人的合法权益，维护银行存款过户和支付秩序。（）

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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2024年金融综合知识题库

直接参与者制定或修改支付系统相关应急预案应当提前（）个工作日报人民银行或者其分支机构备案。

A、5

B、10

C、15

D、30

答案：B

相关题目

存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

A. 验资户验资期间支取现金

B. 一般存款账户支取现金

C. 财政预算外资金专户支取现金

D. 临时存款账户支取现金

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“汇票”被公认为是一种很恰当的信用工具，它实际上是一种( )支付的货币契约。

A. 即期

B. 远期

C. 延期

D. 注期

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银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

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金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

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A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

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