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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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单选题

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A、直接参与者

B、间接参与者

C、直接参与者和间接参与者

D、直接参与者和间接参与者都不需要

答案：A

2024年金融综合知识题库

金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

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持票人申请贴现时，须提交（）。

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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，公证机构、银行业金融机构要加强协作、配合，积极做好存款查询和核实工作，切实保障存款人及其继承人的合法权益，维护银行存款过户和支付秩序。（）

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金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于()

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，金融机构应直接收回。（）

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人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件（）。

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

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被冻结的款项在冻结期限内如需解冻，应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的（）为凭，银行不得自行解冻。

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单选题

)

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2024年金融综合知识题库

（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A、直接参与者

B、间接参与者

C、直接参与者和间接参与者

D、直接参与者和间接参与者都不需要

答案：A

相关题目

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

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持票人申请贴现时，须提交（）。

A. 贴现申请书

B. 已到期的商业汇票

C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票

D. 商品交易合同复印件

E. 经其背书的未到期商业汇票

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A. 提高客户风险等级

B. 经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案

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人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件（）。

A. 已建立网络执行查控系统，具有通过网络执行查控系统发送、传输、反馈查控信息的功能

B. 授权特定的人员办理网络执行查控业务

C. 具有符合安全规范的电子印章系统

D. 已采取足以保障查控系统和信息安全的措施

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A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

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被冻结的款项在冻结期限内如需解冻，应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的（）为凭，银行不得自行解冻。

A. 协助查询存款通知书

B. 协助冻结存款通知书

C. 解除扣划存款通知书

D. 解除冻结存款通知书

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